El blanqueo de capitales es la acción de obtener dinero de forma ilícita e incorporarlo al tráfico económico legal.
Según el Código Penal, el blanqueo de capitales puede afectar a cualquier persona que:
- Adquiere, convierte o transmite bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave
- Realiza actos que producen ocultar o encubrir ese origen delictivo
- Ayuden a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos
- Oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de estos a sabiendas de su procedencia ilícita