El blanqueo de capitales es la acción de obtener dinero de forma ilícita e incorporarlo al tráfico económico legal.

Según el Código Penal, el blanqueo de capitales puede afectar a cualquier persona que:

  • Adquiere, convierte o transmite bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave
  • Realiza actos que producen ocultar o encubrir ese origen delictivo
  • Ayuden a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos
  • Oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de estos a sabiendas de su procedencia ilícita

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